注册

国家外汇局出手!违规售汇、违规付汇…… 这些行为都要被罚!

2021-02-03 21:09:47 凯斯娱乐 

国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,今天(3日)通报一批典型案例,重点围绕打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序。公布的11起案例,主要是部分银行存在违规办理贸易付汇、售汇、收汇、内保外贷等业务,根据《外汇管理条例》,给予涉案银行警告、责令整改等处罚,并处以罚款。

案例1国家开发银行海南省分行违规办理贸易付汇案

2016年5月至2018年6月,国家开发银行海南省分行未尽审核职责,违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款1197.91万元。

案例2建设银行(601939,股吧)青岛分行违规办理收汇案

2017年1月至2017年5月,建设银行青岛分行未经批准,将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款1031.5万元。

案例3:中国工商银行(601398,股吧)东兴市支行、中国建设银行东兴支行违规办理贸易付汇案

2019年1月至2019年7月,中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行未尽审核责任,违规办理边境互市贸易对外付汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,对两家银行责令改正,分别处罚没款92.92万元和91.84万元。

案例4交通银行(601328,股吧)股份有限公司黑龙江省分行违规办理贸易付汇案

2016年1月至2018年4月,交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽审核责任,违规办理转口贸易付汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款80.92万元。

案例5:中国民生银行(600016,股吧)、招商银行(600036,股吧)、中信银行(601998,股吧)违规办理售汇案

2016年9月至2019年8月,中国民生银行、招商银行、中信银行未尽审核责任,违规办理银行卡项下售汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,对3家银行责令改正,分别处罚没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。

案例6光大银行(601818,股吧)西安分行违规办理收汇案

2016年4月至2018年8月,光大银行西安分行未尽审核责任,违规办理服务贸易收汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚款60.3万元。

案例7:华商银行深圳科技园支行违规办理内保外贷案

2017年1月至7月,华商银行深圳科技园支行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。

根据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款239.36万元。

案例8:广发银行温州分行违规办理内保外贷案

2015年1月至2016年2月,广发银行温州分行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。

根据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款1764万元。

案例9:农业发展银行常州市分行违规办理结汇案

2018年6月,农业发展银行常州市分行未尽审核责任,违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款80.03万元。

案例10华夏银行(600015,股吧)苏州分行违规办理结汇案

2018年4月至12月,华夏银行苏州分行未尽审核责任,违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款90.1万元。

案例11:浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇案

2017年5月至2019年1月,浙江义乌农村商业银行未尽审核责任,违规办理虚假贸易收结汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款57.27万元。

 

(责任编辑:岳权利 HN152)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

网站地图 真钱游戏总汇 千术二八杠 网上龙虎斗
太阳城赌城网址 MG电子游戏注册 太阳城亚洲总代理
大三巴娱乐官网登入 飞七游戏 开时时彩平台 2017买马十二生肖
麻将二八杠技巧 棋牌娱乐平台 凯斯娱乐 新沙龙
赣州市娱乐 真钱斗地主 bodog博狗 g3娱乐
206SUN.COM 292SUN.COM 107SUN.COM 983XTD.COM 589sj.com
1112931.COM vi138.com XSB578.COM 8888XSB.COM 216SUN.COM
699XTD.COM 1385170.com 711PT.COM 309SUN.COM 33sbsun.com
575sj.com S6181.COM 22TGP.COM 55sbsun.com 11sbsun.com